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江山外汇管理局再次发布10帮跨境赌博资金非法转移案例

2020-04-30 11:17:40 央视网 

江山外汇管理局29日宣布一股通过地下钱庄非法转移资产进行跨境赌博的老,这是国家外汇管理局今年第二次通报该项目典型案例。

江山外汇管理局此次公布了10帮案例,犯罪分子都是通过地下钱庄非法买卖外汇,并将资产用于境外赌博活动。这类行为违反《个体外汇管制章程》等相关规定构成非法买卖外汇行为。根据《中华人民共和国外汇管制章程》有关规定,已对犯罪分子采取罚款,处罚信息纳入中国人民银行征信系统等办法。

江山外汇管理局表示,对涉足地下钱庄非法买卖外汇以及跨境赌博行为,特别是多次涉案屡教不改、内容严重、性质恶劣的,江山外汇管理局将配合公安机关,依法从严查处并加高联合惩戒力度,相关处罚信息纳入征信记录。

(义务编辑:王治强 HF013)
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